Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2013r.
1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2014r. opublikował sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.
2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2013 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2014r. opublikował sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.
3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).
Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 25 marca 2014r. przesłał na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2013r. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć część zysku na dywidendę w wysokości 0,30zł na 1 akcję w sumie: 7.462.515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysięcy pięćset piętnaście złotych 0,00 groszy), a pozostałą część za rok 2013 na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań, postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.
4. Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4.
W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
1. Rada Nadzorcza Lena Lighting SA oceniła sytuację Spółki roku 2013.
Rada Nadzorcza w 2013r. wykonywała swoja pracę poprzez bezpośrednie spotkania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z Zarządem Spółki, w celu omówienia bieżącej działalności i podjęcia stosownych uchwał. Rada Nadzorcza podjęła w 2013r sześć uchwał, w trybie obiegowym rozsyłanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, polegającego na audycie wewnętrznym dokumentów finansowych, procesów zachodzących w Spółce oraz rozmów z kluczowymi pracownikami Spółki, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem.
Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013, dokonaną przez samą Radę, jak i niezależnego biegłego rewidenta.
Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2013 jako bardzo dobrą.
Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie działalność Zarządu, w zakresie osiągniętych wyników finansowych i zrealizowanych zadań gospodarczych, w obecnych warunkach rynkowych.
Sytuacja finansowaspółki przedstawiona w sprawozdaniach finansowych przedstawia się następująco:rentowność netto w 2013r. wyniosła 9,11% (rentowność netto w 2012r. wyniosła 8,59%).Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 9.172 tys. złotych, w stosunku do roku 2012 jest to wzrost o 338 tys. zł., a poprawa rentowności o 0,52%.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt, że w roku 2013 Zarząd koncentrował się na rozwoju produktów Spółki w oparciu o nowe technologie. Natomiast osiągnięty wynik był możliwy dzięki dywersyfikacji rynków i koncentracji na sprzedaży produkcji własnej Spółki. W 2013 roku udział sprzedaży zewnętrznej w przychodach wyniósł 54,71%.
Rada Nadzorcza pozytywnie również ocenia fakt zwrócenia się spółki w kierunku zwiększenia dynamiki przychodów w nadchodzącym roku. Zarząd Spółki stawia sobie za cel na 2014r. zwiększenie działań marketingowych na rzecz uwypuklenia asortymentu Spółki i wzrostu jej przychodów.
Rada Nadzorcza akceptuje przyjęte cele i ustalone priorytety rozwoju na przyszłe lata.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest w dalszym ciągu bezpieczna. Dzięki podejmowanym działaniom zmierzającym do zwiększania przychodów i dywersyfikacji rynków sprzedaży -bieżąca i przyszła działalność pozwala zrealizować długoterminowe cele Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Tomaszewski
Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 roku w ten sposób, że:
I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:
za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.
za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r.
II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2014 roku zostanie opublikowany 29 sierpnia 2014 r.
III. RAPORT ROCZNY za rok 2013 zostanie opublikowany 21 marca 2014 r.
Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2014 r. oraz za IV kwartał 2014 r.