Szybkie menu
Od Nr 11/2022 do Nr 20/2022
Nr 20/2022 z dnia 09.11.2022 r. Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego zawierającego kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2022 r.
Zarząd Lena Lighting S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja skróconego kwartalnego skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2022 roku, którego data została wyznaczona na dzień 29 listopada 2022 r. (raport bieżący nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.), zostaje przesunięta na dzień 14 listopada 2022 r.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2022 nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Nr 19/2022 z dnia 31.10.2022 r. Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za trzy kwartały 2022 roku
Zarząd Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe Lena Lighting S.A. i GK Lena Lighting za trzy kwartały 2022 roku. Spółka stosując się również do zasady 1.2 zawartej w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 publikuje najszybciej jak to jest możliwe wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
Nr 18/2022 z dnia 30.09.2022 r. Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko powiązaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Spółka Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 30.09.2022 r. otrzymała powiadomienia od Pana Rolanda Schrödter, osoby blisko powiązanej z osobą pełniącą funkcje zarządcze w Spółce - Panią Joanną Rybak- Schrödter (Dyrektorem Finansowym) o zbyciu akcji w trybie art. 19 MAR. Spółka w załączeniu przekazuje treść powiadomień.
Nr 17/2022 z dnia 19.09.2022 r. Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego zawierającego śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r.
Zarząd Lena Lighting S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku, którego data została wyznaczona na dzień 30 września 2022 r. (raport bieżący nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.), zostaje przesunięta na dzień 23 września 2022 r.
Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2022 nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Nr 16/2022 z dnia 10.08.2022 r. Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za I półrocze 2022 roku
Zarząd Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe Lena Lighting S.A. i GK Lena Lighting za I półrocze 2022 roku. Spółka stosując się również do zasady 1.2 zawartej w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 publikuje najszybciej jak to jest możliwe wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
Nr 15/2022 z dnia 13.06.2022 r. Mianowanie Członka Rady Nadzorczej
Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 roku spółka otrzymała informację, że korzystając z uprawnienia przyznanego paragrafem 17 ust. 6 i ust. 8 Statutu akcjonariusz Pan Włodzimierz Lesiński posiadający powyżej 2/5 ogólnej liczby akcji wskazał (mianował) do Rady Nadzorczej spółki Pana Łukasza Tomkiewicza.
Z dniem otrzymania ww. informacji tj. 13.06.2022 r. osoba ta stała się członkiem Rady Nadzorczej spółki.
Pan Łukasz Tomkiewicz, lat 52 posiada wykształcenie wyższe (magister), ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, na Wydziale Trenerskim. Pan Łukasz Tomkiewicz ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – Zarządzanie i Marketing.
Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:
2021 – obecnie NGP Deweloupment Sp. z o.o. - Prezes Zarządu;
2014 - obecnie Lubień Wind Sp. z o.o. - Członek Zarządu;
2000 - 2002 Schur Flexible Poland - Supervisory Board member;
1996 - 2000 Polskie Zakłady Fleksograficzne – Prezes Zarządu;
1993 - 1996 Polskie Zakłady Fleksograficzne – współwłaściciel , Członek Zarządu;
1993- obecnie Victoria Promotion Sp. z o.o. Sp. K. (obecnie V5 Group Sp. z o.o. Sp.K. ) - Prezes Zarządu;
Według złożonego oświadczenia Pan Łukasz Tomkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Lena Lighting S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Łukasz Tomkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełni funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.
Pan Łukasz Tomkiewicz oświadczył, że nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.
Nr 14/2022 z dnia 10.06.2022 r. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 roku Pan Michał Deiksler złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Lena Lighting S.A. ze skutkiem na dzień 10 czerwca 2022 r. Pan Michał Deiksler nie podał powodu swojej rezygnacji.
Nr 13/2022 z dnia 08.06.2022 r. Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2022 i 2023
Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 08 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę - po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023.
Wybranym podmiotem jest spółka B-think Audit Sp. z o.o , z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Św. Michała 43, wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4063.
Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta na okres dokonania ustawowego badania sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Lena Lighting S.A. i Grupy Kapitałowej Lena Lighting za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. i od 01.01.2023r. do 30.06.2023r. Umowa będzie obejmowała swoim zakresem również ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rad nadzorczej przez biegłego rewidenta za wymienione powyżej lata oraz sprawdzenie taksonomii sprawozdań. W związku z przyjętą polityką wyboru biegłego rewidenta Rada Nadzorcza w swoim wyborze kierowała się następującymi przesłankami i zwróciła szczególną uwagę na:
1. Konieczność zachowania bezstronności i niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta;
2. Doświadczenie firmy audytorskiej w zakresie ustawowego badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
3. Dostępność Audytora, kulturę pracy oraz możliwości zapewnienia świadczenia wymaganego zakresu usług;
4. Zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim przypadku kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego);
5. Zawarcie pierwszej umowy o badanie sprawozdania finansowego na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy, z uwzględnieniem wynikających z przepisów prawa zasad rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta.
Nr 12/2022 z dnia 08.06.2022 r. Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 08 czerwca 2022 r.
Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, . na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 17 z dnia 08 czerwca 2022 r. dokonało zmian Statutu Spółki. Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian, zawarto w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 18 z dnia 08 czerwca 2022 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 08 czerwca 2022 r.
Nr 11/2022 z dnia 08.06.2022 r. Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 08 czerwca 2022r. uchwały o wypłacie dywidendy
Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 08 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty: kwotę 2.487.505,00 (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych i 00/100 groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,10 zł na jedną akcję) z zysku netto Spółki za 2021 r., a pozostałą kwotę zysku netto tj. 6.424.104,64 zł (sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sto cztery złote 64/100 groszy) na kapitał zapasowy.
Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 15 czerwca 2022 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 czerwca 2022 roku.