Szybkie menu
od Nr 1/2008 do Nr 10/2008
Nr 10/2008 22.02.2008 r. Projekty uchwał na NWZA w dniu 4 marca 2008 r.
Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na WZA planowanym na 4 marca 2008 r.:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lena Lighting S.A.
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie odwołania Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Radę Nadzorczą Spółki.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lena Lighting S.A.
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Radę Nadzorczą Spółki w składzie:
1. ………………
2. ……………….
3. ………………
4. ……………….
5. ……………….
6. ……………….
na wspólną, 5-letnią kadencję, ustalając tym samym liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lena Lighting S.A.
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Ksh § 17 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi ……….,00 zł (…………. złotych) brutto miesięcznie,
2) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie,
3) wynagrodzenia, o których mowa powyżej w pkt. 1) i 2) płatne są miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca.
§ 2
Zmienione zasady wynagradzania obowiązują z dniem dzisiejszym. Wynagrodzenia za marzec 2008 r. płatne są według nowych zasad
Nr 9/2008 18.02.2008 r. Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Spółki
Przewodniczący Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A. przekazał Spółce otrzymaną na swoje ręce rezygnację Pana Macieja Rychlewskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Lena Lighting S.A.
Przyczyną rezygnacji był brak możliwości łączenia funkcji Prezesa Zarządu w Spółce Lena Lighting S.A. z zadaniami Pana Macieja Rychlewskiego jako Prezesa Zarządu spółki zależnej Luxmat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Pan Maciej Rychlewski pozostaje w Grupie Kapitałowej Lena Lighting, gdzie będzie nadal sprawował strategiczne funkcje zarządcze.
Nr 8/2008 15.02.2008 r. Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2007
Zarząd Lena Lighting S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę jednostkowej prognozy wyników finansowych na 2007 rok:
- jednostkowe przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - 126,9 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 26,6 % w stosunku do roku ubiegłego,
- zysk netto - 7,3 mln PLN, co stanowić będzie spadek o 13,6 % w stosunku do roku ubiegłego,
- zysk brutto - 9,1 mln PLN, co stanowić będzie spadek o 13,8 % w stosunku do roku ubiegłego.
W raporcie bieżącym przekazanym nr 44 z dnia 14 listopada 2007 r. prognoza wyników na 2007 r. przedstawiała się następująco:
- jednostkowe przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - 126 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 26 % w stosunku do roku ubiegłego,
- zysk netto - 9 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 6,5 % w stosunku do roku ubiegłego,
- zysk brutto - 11,2 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 6,1 % w stosunku do roku ubiegłego
Do przedstawionej 14 listopada 2007 r. prognozy Zarząd przyjął następujące założenia:
- kurs euro nie ulegnie dalszym zmianom i wynosił będzie do końca roku średnio 3,63 PLN,
- pozostałe czynniki brane pod uwagę przy sporządzaniu prognozy, tj.
- sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie,
- koniunktura w budownictwie,
- rotacja zapasów towarów, należności i zobowiązań z tytułu dostaw,
nie ulegną dalszym zmianom.
Od dnia opublikowania poprzedniej prognozy wyników powyższe założenia zdezaktualizowały się. Korekta prognozy stała się konieczna w uwagi na niższy niż zakładano kurs euro oraz mniejsze przychody ze sprzedaży w miesiącach listopadzie i grudniu w stosunku do zakładanego planu.
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Zarządu korekta prognozy wyników finansowych spółki na rok 2007 była konieczna i zasadna.
Zarząd spółki na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania ww. prognozy, przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów. Zarząd spółki co kwartał dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co kwartał dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy
Nr 7/2008 25.01.2008 r. Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Zarząd Lena Lighting S.A. w trybie par. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz. U. 2005.229.1950) informuje o otrzymaniu w dniu 24 stycznia 2008 r., od 30 osób zobowiązanych, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomień o objęciu w ramach realizacji programu motywacyjnego łącznie 174.156 (stu siedemdziesięciu czterech tysięcy sto pięćdziesięciu sześciu) warrantów serii B wyemitowanych przez Lena Lighting S.A.
Nieodpłatne objęcie warrantów nastąpiło w dniu 17 września 2007 r. w Środzie Wlkp.
Liczba warrantów objętych przez poszczególne osoby:
1) Maciej Rychlewski - Prezes Zarządu - 37.167,
2) Cezary Tomasz Filipiński - Członek Zarządu - 32.215,
3) Piotr Gorgolewski - były Członek Zarządu - 32.522,
4) zleceniobiorcy Spółki (12 osób) - 40.654,
5) pracownicy Spółki (15 osób) - 31.598.
Osoby wskazane w pkt 4 i 5 nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.
Ponadto Zarząd informuje o otrzymaniu w dniu 24 stycznia 2008 r., od 11 osób zobowiązanych, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomień o objęciu 123.863 (stu dwudziestu trzech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu trzech) akcji serii B Spółki wyemitowanych na podstawie programu motywacyjnego i przyznanych w jego pierwszym etapie warrantów serii A.
Akcje nabyto w dniach 8-9 stycznia 2007 r. po cenie emisyjnej 5 gr za sztukę.
Liczba akcji objętych przez poszczególne osoby:
1) Maciej Rychlewski - Prezes Zarządu - 30.647,
2) Cezary Tomasz Filipiński - Członek Zarządu - 20.431,
3) Piotr Gorgolewski - były Członek Zarządu - 25.539,
4) Barbara Wicher - Członek Rady Nadzorczej - 2.554,
5) zleceniobiorcy Spółki (4 osób) - 26.815,
6) pracownicy Spółki (3 osób) - 17.877.
Osoby wskazane w pkt 5 i 6 nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.
Dodatkowo zgodnie z przekazaną w dniu 24 stycznia 2008 r. informacją: 1 osoba zobowiązana będąca pracownikiem Spółki, dokonała w 2007 roku następujących transakcji:
- dnia 13.06.2007 r. - nabycie 50 akcji Spółki po kursie 10,90 zł o łącznej wartości 545 zł; transakcja w trybie sesyjnym zwykłym,
- dnia 13.06.2007 r. - nabycie 50 akcji Spółki po kursie 11,19 zł o łącznej wartości 559,50 zł, transakcja w trybie sesyjnym zwykłym.
Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych
Nr 6/2008 22.01.2008 r. Zawarcie transakcji forward
Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje , iż w dniu 21 stycznia 2008 roku zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na transakcję forward na sprzedaż 2 mln Euro (słownie: dwa miliony Euro) przy kursie spot 3,6496 zł/Euro. Dzień zakończenia transakcji ustalono na 31 grudnia 2008 r.
Umowa jest znacząca ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Nr 5/2008 16.01.2008 r. Informacja o zbyciu akcji przez osobę zobowiązaną.
Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2008 r. otrzymał od osoby zobowiązanej - pracownika Spółki, zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy zbycia 1031 akcji Spółki w następujących transakcjach:
- 1 sztuka akcji po kursie 10,10 zł w dniu 24 października 2007 r.,
- 30 sztuk akcji po kursie 10,04 zł w dniu 26 października 2007 r.,
- 1000 sztuk akcji po kursie 10,04 zł w dniu 26 października 2007 r.
Transakcje przeprowadzone były w ramach sesji giełdowych.
Nr 4/2008 Informacja o stosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego.
Zgodnie z § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Zarząd spółki Lena Lighting SA informuje, że spółka trwale stosuje następujących zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW":
Dział II
Zasady 1.1 i 1.2
Zasady te nie są obecnie przestrzegane w zakresie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady
Nadzorczej oraz życiorysów zawodowych członków organów. Emitent niezwłocznie podejmie działania, aby zamieścić wymienione dokumenty i życiorysy na stronie internetowej Spółki.
Zasada 1.4
- dotycząca zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki informacji o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządku obrad oraz projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, a także innych dostępnych materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej terminu zamieszczania na stronie internetowej Spółki projektów uchwał na co najmniej 14 dni przed datą zgromadzenia. Spółka uznaje, iż termin przekazania do publicznej wiadomości projektów uchwał, zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., tj. na co najmniej 8 dni przed datą zgromadzenia jest terminem wystarczającym do zapoznania się z ich treścią i umożliwia akcjonariuszom przygotowanie pytań na walne zgromadzenie w celu umożliwienia organom Spółki złożenia dodatkowych wyjaśnień.
Zasada 1.6
- roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej
komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemów. W ramach Rady Nadzorczej nie zostały powołane komitety, z uwagi na jej małą liczebność. Rada uznała za niecelowe powoływanie komitetów, gdyż cała Rada zajmuje się kwestiami szczegółowego badania sprawozdań finansowych. Ponadto jeden z członków Rady jest oddelegowany do indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. W spółce nie wprowadzono systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
Zasada 1.7
- pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w
trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Przebieg obrad WZA protokołowany jest przez
notariusza. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach decyduje przewodniczący
Zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami
akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu
WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka
uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają przejrzystość obrad Zgromadzeń.
Zasada 1.11
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez
zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka
rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Zarząd Emitenta. Zarząd Emitenta nie
dysponuje wymienionymi oświadczeniami od członków Rady Nadzorczej, w związku z nie stosowaniem
zasady nr 2 z cz. III zbioru zasad.
Zasada 2
Spółka zapewnia funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Spółka ocenia, iż tłumaczenie wskazanych informacji na język angielski nie byłoby przydatne nawet w minimalnym stopniu, w związku z czym ponoszenie kosztów związanych z tłumaczeniem jest niecelowe.
Zasada 5
Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał
w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w
toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien
przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy
w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Treść projektów uchwał walnego zgromadzenia jest publikowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co umożliwia każdemu akcjonariuszowi zadawanie pytań w celu uzyskania dodatkowego uzasadnienia. Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki będzie przedstawiał uzasadnienia
projektów uchwał przed oraz w trakcie WZA zainteresowanym akcjonariuszom Spółki.
Dział III
Zasada 1.1
Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Ze względu na brak
systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada
Nadzorcza nie przedstawi zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu oceny tych systemów.
Zasada 2
Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi informację na temat swoich
powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej,
rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie
rozstrzyganej przez radę.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Powyższa zasada jest zbędna w kontekście wyłączenia się członka Rady Nadzorczej od udziału w decyzjach Rady w sytuacji konfliktu interesów. Prawidłowym i wystarczającym kryterium dla oceny właściwości działań członka Rady Nadzorczej na gruncie obowiązującego prawa jest kryterium celu i skutku jaki chce wywołać i wywołuje członek Rady Nadzorczej swoimi działaniami. Każdy członek Rady jest zobowiązany działać dla dobra Spółki i akcjonariuszy oraz odpowiada za ewentualne działania na szkodę spółki bądź akcjonariuszy.
Zasada 6
Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie
kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do
Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca
pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za
spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z
akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu
niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo
do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. Jeden z dwóch akcjonariuszy - założycieli Spółki, od lat kierujący Spółką, obecnie posiada 58,91% głosów na WZA i zasiada w Radzie Nadzorczej. 5 z 6 członków Rady Nadzorczej stanowią osoby rekomendowane przez tego akcjonariusza. Ma to na celu zabezpieczenie właściwej i efektywnej realizacji strategii Spółki. Istotne w tym kontekście są również wyjaśnienia do zasady 2.
Zasada 7
W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W
skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i
podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie
rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej
wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę
nadzorczą.
Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie
funkcjonują żadne komitety, co wyjaśniono w uwagach do zasady 1.6
Nr 3/2008 14.01.2008 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku.
Zarząd Lena Ligting S.A. przekazuje w załączeniu zestawienie informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
Raporty wymienione w załączniku dostępne są na stronie internetowej spółki (www.lenalighting.pl).
załącznik:
Nr 2/2008 14.01.2008 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2008.
Wykonując dyspozycję § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Lena Lighting S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku:
1) - skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
- za IV kwartał 2007 r. – 29 lutego 2008 r.
- za I kwartał 2008 r. – 15 maja 2008 r.
- za II kwartał 2008 r. – 14 sierpnia 2008 r.
- za III kwartał 2008 r. – 14 listopada 2008 r.
2) - skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2008 r. – 31 października 2008 r.
3) - raport roczny jednostkowy za 2007 r. – 30 maja 2008 r.
4) - skonsolidowany raport roczny za 2007 r. – 30 maja 2008 r.
Zarząd Lena Lighting S.A. oświadcza, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i skonsolidowanym półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Nr 1/2008 14.01.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - zwołanie i porządek obrad.
Zarząd „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04.03.2008 r., na godz. 15:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, do dnia 26.02.2008 r., świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ze wskazaniem, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w godz. 8:00-16:00