od Nr 1/2014 do Nr 10/2014

Napisane przez Developer Indico dnia 07 lipiec 2021. Wysłane od Nr 1/2014 do Nr 10/2014.

od Nr 1/2014 do Nr 10/2014

Szybkie menu

Nr 10/2014 24.04.2014 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 24 kwietnia 2014r.

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.724.994

- liczba głosów: 14.724.994

- % głosów na ZWZA: 99,26

- % ogólnej liczby głosów: 59,22%

Nr 9/2014 24.04.2014 r. Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 13 z dnia 24 kwietnia 2014 r. dokonało zmian Statutu Spółki. Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian, zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13 z dnia 24 kwietnia 2014 r. Treść nowego tekstu jednolitego Statutu zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Nr 8/2014 24.04.2014 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LENA LIGHTING S.A. w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Uchwały ZWZA podjęte w dniu 24 kwietnia 2014 roku

Nr 7/2014 24.04.2014 r. Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję oraz informacja na temat Zarządu powołanego na kolejną kadencję.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o numerze 1/7/4/2014 o następującej treści:

"Rada Nadzorcza spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”) wobec wygaśnięcia z dniem dzisiejszym mandatu dotychczasowego Zarządu Spółki, niniejszym na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Zarząd Spółki w składzie: - Włodzimierz Lesiński – Prezes Zarządu, - Cezary Tomasz Filipiński – Członek Zarządu, na wspólną 3-letnią kadencję."

Informacje na temat powołanego Zarządu znajdują się w załączniku:

Informacja na temat Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą w dniu 24 kwietnia 2014

Nr 6/2014 26.03.2014 r. Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie oceny działalności Spółki w 2013r.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2013r.

1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2014r. opublikował sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2013 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2014r. opublikował sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 25 marca 2014r. przesłał na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2013r. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć część zysku na dywidendę w wysokości 0,30zł na 1 akcję w sumie: 7.462.515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysięcy pięćset piętnaście złotych 0,00 groszy), a pozostałą część za rok 2013 na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań, postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.

4. Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4.

W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Lena Lighting SA oceniła sytuację Spółki roku 2013.

Rada Nadzorcza w 2013r. wykonywała swoja pracę poprzez bezpośrednie spotkania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z Zarządem Spółki, w celu omówienia bieżącej działalności i podjęcia stosownych uchwał. Rada Nadzorcza podjęła w 2013r sześć uchwał, w trybie obiegowym rozsyłanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, polegającego na audycie wewnętrznym dokumentów finansowych, procesów zachodzących w Spółce oraz rozmów z kluczowymi pracownikami Spółki, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem.

Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013, dokonaną przez samą Radę, jak i niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2013 jako bardzo dobrą.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie działalność Zarządu, w zakresie osiągniętych wyników finansowych i zrealizowanych zadań gospodarczych, w obecnych warunkach rynkowych.

Sytuacja finansowaspółki przedstawiona w sprawozdaniach finansowych przedstawia się następująco:rentowność netto w 2013r. wyniosła 9,11% (rentowność netto w 2012r. wyniosła 8,59%).Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 9.172 tys. złotych, w stosunku do roku 2012 jest to wzrost o 338 tys. zł., a poprawa rentowności o 0,52%.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt, że w roku 2013 Zarząd koncentrował się na rozwoju produktów Spółki w oparciu o nowe technologie. Natomiast osiągnięty wynik był możliwy dzięki dywersyfikacji rynków i koncentracji na sprzedaży produkcji własnej Spółki. W 2013 roku udział sprzedaży zewnętrznej w przychodach wyniósł 54,71%.

Rada Nadzorcza pozytywnie również ocenia fakt zwrócenia się spółki w kierunku zwiększenia dynamiki przychodów w nadchodzącym roku. Zarząd Spółki stawia sobie za cel na 2014r. zwiększenie działań marketingowych na rzecz uwypuklenia asortymentu Spółki i wzrostu jej przychodów.

Rada Nadzorcza akceptuje przyjęte cele i ustalone priorytety rozwoju na przyszłe lata.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest w dalszym ciągu bezpieczna. Dzięki podejmowanym działaniom zmierzającym do zwiększania przychodów i dywersyfikacji rynków sprzedaży -bieżąca i przyszła działalność pozwala zrealizować długoterminowe cele Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Tomaszewski

Nr 5/2014 25.03.2014 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 24 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 15:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach:

Nr 4/2014 17.03.2014 r. Raport o trwałym niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że spółka będzie przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zapisanych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem zasad opisanych w załączniku.

Raport o trwałym niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego.

Nr 3/2014 17.03.2014 r. Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2013.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 w wysokości 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy).

Nr 2/2014 20.01.2014 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.
za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r.
II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2014 roku zostanie opublikowany 29 sierpnia 2014 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2013 zostanie opublikowany 21 marca 2014 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2014 r. oraz za IV kwartał 2014 r.

Nr 1/2014 07.01.2014 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje poniżej wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki

http://www.lenalighting.pl/htm/712.php?parent=64

Nr 1/2013 16.01.2013 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Nr 2/2013 16.01.2013 r. Termin przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
Nr 3/2013 22.01.2013 r. Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez osobę powiązaną.
Nr 4/2013 11.03.2013 r. Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2012 rok.
Nr 5/2013 10.04.2013 r. Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena Lighting S.A.
Nr 6/2013 09.05.2013 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2013 r.
Nr 7/2013 09.05.2013 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 8 maja 2013r.
Nr 8/2013 09.05.2013 r. Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 8 maja 2013 r. uchwały o wypłacie dywidendy.
Nr 9/2013 09.05.2013 r. Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 8 maja 2013r.
Nr 10/2013 04.06.2013 r. Wybór Biegłego Rewidenta.
Nr 11/2013 13.12.2013 Nabycie akcji Lena Lighting SA przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Więcej…od Nr 1/2014 do Nr 10/2014

Kliknięć: 1011

Napisane przez Developer Indico dnia 07 lipiec 2021. Wysłane od Nr 1/2013 do Nr 10/2013.

od Nr 1/2013 do Nr 10/2013

Szybkie menu

Nr 10/2013 04.06.2013 r. Wybór Biegłego Rewidenta.

Zarząd Lena Lighting SA informuje, że dnia 04 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. Wybranym podmiotem jest spółka Deloitte Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) pod numerem ewidencyjnym 73.

Nr 9/2013 09.05.2013 r. Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 8 maja 2013r.

Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 15 z dnia 8 maja 2013 r. dokonało zmian Statutu Spółki. Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian, zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 16 z dnia 8 maja 2013 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 8 maja 2013 r. Treść nowego tekstu jednolitego Statutu zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Nr 8/2013 09.05.2013 r. Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 8 maja 2013 r. uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 8 maja 2013 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 7.462.515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100) stanowiącej część zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,30 zł (30/100 złotych) na jedną akcję.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 21 maja 2013 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień na dzień 5 czerwca 2013 roku.

Nr 7/2013 09.05.2013 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 8 maja 2013r.

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.724.994

- liczba głosów: 14.724.994

- % głosów na ZWZA: 99,99

- % ogólnej liczby głosów: 59,20%

Nr 6/2013 09.05.2013 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2013 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 maja 2013 roku.

Nr 5/2013 10.04.2013 r. Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena Lighting S.A.

Zarząd Lena Lighting Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 8 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 14:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach:

Nr 4/2013 11.03.2013 r. Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2012 rok.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012 w wysokości 0,20 zł na jedną akcję (słownie: dwadzieścia groszy).

Nr 3/2013 22.01.2013 r. Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez osobę powiązaną.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2013 r. otrzymał informację od Prezesa Zarządu Spółki Włodzimierza Lesińskiego o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez osobę z nim powiązaną. Zawiadomienie zostało dokonane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia 23.486 (dwudziestu trzech tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) sztuk akcji po kursie 3,35zł - 3,43zł średni kurs akcji wyniósł 3,38zł za 1 akcję. W sumie za wartość: 79.428,81 złotych.

Nr 2/2013 16.01.2013 r. Termin przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 r.
za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2013 roku zostanie opublikowany 30 sierpnia 2013 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2012 zostanie opublikowany 21 marca 2013 r.

Nr 1/2013 16.01.2013 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje poniżej wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki

http://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport-2012/

Wykaz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości znajduje się na stronie internetowej spółki http://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/

Kwartalne:

Raport za I kwartał 2012 r. jednostkowy – 15.05.2012
Raport za III kwartał 2012 r. jednostkowy - 14.11.2012

Półroczne:

Raport za I półrocze 2012 r. jednostkowy - 31.08.2012

Roczne:

Raporty za 2011 rok jednostkowe i skonsolidowane - 20.03.2012

Więcej…od Nr 1/2013 do Nr 10/2013

Kliknięć: 917

Napisane przez Developer Indico dnia 07 lipiec 2021. Wysłane od Nr 1/2012 do Nr 10/2012.

od Nr 1/2012 do Nr 10/2012

Szybkie menu

Nr 10/2012 11.06.2012 r. Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11 czerwca 2012r. sporządzonego w dniu 11 czerwca 2012r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 5, 6 i 8 czerwca 2012r. dokonała zakupu łącznie 13.150 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

•05 czerwca 2012r. zakup 6.100 (sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela w przedziale cenowym: 2,05-2,06 zł za 1 akcję;

•06 czerwca 2012r. zakup 4.550 (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w cenie: 2,05 zł za 1 akcję.

•08 czerwca 2012r. zakup 2.500 (dwa tysiące pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela w cenie: 2,05 zł za 1 akcję.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 9/2012 09.05.2012 r. Informacja o podjęciu uchwały w zakresie wypłaty dywidendy

Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 8 maja 2012 r. uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd LENA LIGHTING SA na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 8 maja 2012 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 3.731.257,50 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) stanowiącej część zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,15 zł (15/100 złotych) na jedną akcję.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 30 maja 2012 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 3 lipiec 2012 roku.

Nr 8/2012 09.05.2012 r. Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 8 maja 2012 roku

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 roku.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 maja 2012 roku.

Nr 7/2012 09.05.2012 r. Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 8 maja 2012 roku

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości listę osób posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 roku:

Włodzimierz Lesiński

- liczba głosów 14.711.844

- liczba akcji 14.711.844

- procent głosów na ZWZA 99,9992%

- procent ogólnej liczby głosów 59,14 %

Nr 6/2012 04.05.2012 r. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 4 maja 2012 roku otrzymał informację o złożeniu przez Pana Michała Hamryszaka rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.

Pan Michał Hamryszak nie podał powodów swojej rezygnacji.

Nr 5/2012 06.04.2012 r. Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Lena Lighting Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 8 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 15:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp. Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach:

Nr 4/2012 22.03.2012 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2011

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 0,15 zł na jedną akcję (słownie: piętnaście groszy).

Nr 3/2012 20.01.2012 r. Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku

Nr 3/2011 21.03.2011 r. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

W załączeniu oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku.

Nr 2/2012 12.01.2012 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 r.
za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 r.
II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2012 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2012 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2011 zostanie opublikowany 20 marca 2012 r.

IV. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2011 zostanie opublikowany 20 marca 2012 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2011 r. oraz za II kwartał 2012 r.

Nr 1/2012 12.01.2012 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje poniżej wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki

http://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/2011-rok/

Więcej…od Nr 1/2012 do Nr 10/2012

Kliknięć: 1133

Napisane przez Developer Indico dnia 08 lipiec 2021. Wysłane od Nr 1/2011 do Nr 10/2011.

od Nr 1/2011 do Nr 10/2011

Szybkie menu

Nr 10/2011 12.05.2011 r. Informacja na temat Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą w dniu 12 maja 2011r. na kolejną 3-letnia kadencję.

Informacja na temat Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą w dniu 12 maja 2011r. na kolejna 3-letnia kadencję.
Pan Włodzimierz Lesiński – Prezes Zarządu

Pan Włodzimierz Lesiński (lat 54) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Pan Włodzimierz Lesiński pracował kolejno:
1) W roku 1980 w P.W. Mehatra z siedzibą w Środzie Wlkp.,
2) W 1982r w Wiepofama SA z siedzibą w Poznaniu,
3) W latach 1983-1984 w Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako kierownik działu technicznego,
4) W latach 1984-1987 w Remopap Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako samodzielny konstruktor,

5) W latach 1986-1989 w Exbud Skanska SA z siedzibą w Kielcach jako kierownik usługi,
6) Od roku 1996 w Dusar Industrie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako członek zarządu
7) W latach 1997-2006 w Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako członek zarządu,
8) W latach 2000-2004 w Lena Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako członek zarządu,
9) W latach 2000-2004 w Lena Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako członek zarządu,
10) W latach 1994-2004 w Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp., jako członek zarządu,
11) Od 2004 roku w Decora SA z siedzibą w Środzie Wlkp., jako członek rady nadzorczej , a od 2005 roku jako przewodniczący rady nadzorczej,
12) W latach 1990-2004 w Lena Lighting Sp. z o.o. (do 1997 roku Gobar Sp. z o.o.) z siedzibą w Środzie Wlkp. kolejno jako pełnomocnik ds. kontraktów zagranicznych oraz prezes zarządu,
13) W latach 2004-2008 roku w Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wlkp., jako przewodniczący rady nadzorczej,
14) W latach 2007-2009 w Luxmat Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (później przeniesiono siedzibę do Środy Wlkp.) jako członek rady nadzorczej

15) W 2009 roku w Luxmat Sp. z o.o. jako prezes zarządu,
16) Od roku 2008 w Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wlkp., jako prezes zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Włodzimierz Lesiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Włodzimierz Lesiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Włodzimierz Lesiński nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji. Pan Włodzimierz Lesiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz
art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Pan Cezary Tomasz Filipiński – Członek Zarządu
Pan Cezary Tomasz Filipiński (lat 43) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pan Cezary Tomasz Filipiński pracował kolejno:
1) W latach 1993-2000 w Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wlkp. (uprzednio Lena Metal Service, Lena Lighting s.c.) kolejno jako specjalista ds. rozliczeń, magazynier oraz kierownik produkcji,
2) W latach 2000-2001 w Lena Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. oraz Lena Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako kierownik produkcji,
3) W latach 2001-2004 w Lena Lighting Włodzimierz Lesiński Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wlkp. jako planista produkcyjny,

4) W roku 2004 w Lena Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. jako dyrektor zarządzający,
5) W latach 2008-2009 w Luxmat Sp. z o.o z siedziba w Warszawie (później przeniesiono siedzibę do Środy Wlkp.) jako członek rady nadzorczej,
6) Od 2009 roku w Luxmat Sp z o.o. jako prezes zarządu,
7) Od roku 2004 w Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wlkp. jako członek zarządu.
Według złożonego oświadczenia Pan Cezary Tomasz Filipiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Cezary Tomasz Filipiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Cezary Tomasz Filipiński nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji. Pan Cezary Tomasz Filipiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 9/2011 12.05.2011 r. Powołanie Zarządu Spółki na kolejna kadencję.

Zarząd Lena Lighting SA przekazuje informację na temat treści uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 12 maja 2011 roku.
Uchwała nr 1/5/2011 Rady Nadzorczej „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 12 maja 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”) wobec wygaśnięcia z dniem dzisiejszym mandatu dotychczasowego zarządu Spółki, niniejszym na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Zarząd Spółki w składzie: Włodzimierz Lesiński – Prezes zarządu, Cezary Tomasz Filipiński – Członek zarządu na wspólną 3-letnią kadencję.

Nr 8/2011 10.05.2011 r. Uzupełnienie raportów 6/2011 i 7/2011.

W uzupełnieniu do raportu wysłanego 08-04-2011 nr 6/2011 oraz raportu 7/2011 wysłanego 21-04-2011 w zakresie informacji na temat zawarcia aneksów do umów kredytowych Spółki, które uznane zostały za umowy znaczące w związku z przekroczeniem wartości 10% kapitałów własnych Spółki, informujemy iż: Hipoteki zabezpieczające spłatę kredytów ustanowione na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 15.000.000PLN (hipoteka kaucyjna) - do umowy z dnia 12 lipca.2006r., 8.500.000PLN (hipoteka zwykła) oraz 4.250.000PLN (hipoteka kaucyjna) - do umowy kredytowej z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczą nieruchomości zabudowanej halą produkcyjno - magazynową, położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kórnickiej 54-62 o powierzchni 5.52.82 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp prowadzi księgę wieczystą o nr KW 6713. Nieruchomość ta jest własnością Spółki Lena Lighting SA. Wartość ewidencyjna nieruchomości (wartość początkowa) w księgach rachunkowych Spólki wynosi: 16.890.277,49PLN (wartość księgowa netto na dzień 31.03.2011 wynosi: 15.687.901,44PLN) Raiffeisen Bank Polska SA nie ma żadnych powiązań z Emitentem ani z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.

Nr 7/2011 22.04.2011 r. Uzupełnienie raportu 6/2011.

W uzupełnieniu do raportu wysłanego 08-04-2011 nr 6/2011 w zakresie informacji na temat zawarcia aneksów do umów kredytowych Spółki, które uznane zostały za umowy znaczące w związku z przekroczeniem wartości 10% kapitałów własnych Spółki, informujemy iż:
Hipoteki zabezpieczające spłatę kredytów ustanowione na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w wysokości 15.000.000PLN (hipoteka kaucyjna) - do umowy z dnia 12 lipca.2006r., 8.500.000PLN (hipoteka zwykła) oraz 4.250.000PLN (hipoteka kaucyjna) - do umowy kredytowej z dnia 15 kwietnia 2010r. dotyczą nieruchomości zabudowanej halą produkcyjno - magazynową, położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kórnickiej 54-62 o powierzchni 5.52.82 ha dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp prowadzi księgę wieczystą o nr KW 6713. Nieruchomość ta jest własnością Spółki Lena Lighting SA.

Raiffeisen Bank Polska SA nie ma żadnych powiązań z Emitentem ani z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.

Nr 6/2011 08.04.2011 r. Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych.

Zarząd Lena Lighting SA informuje o otrzymaniu w dniu 07 kwietnia w 2011r. podpisanych aneksów do umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, które spełniają kryterium znaczącej umowy.

1. Aneks do umowy dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty w dniu 14 marca 2011r. zmieniający wcześniej zawarta umowę w zakresie wysokości finansowania, terminu i ustanowionych zabezpieczeń. Przedmiotem zmiany umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 10.000.000,00 zł. Kredyt udzielony został do dnia 01 kwietnia 2011r. do dnia 03 października 2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto Bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,5% kwoty limitu. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną umowną w wysokości 15.000.000,00 PLN na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., KW 6713 oraz cesja cichą na należnościach w wysokości: 4.000.000,00 złotych oraz cejsą z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości Powyższe zabezpieczenia stanowią również zabezpieczenie transakcji terminowych i transakcji zamiany zawieranych przez Spółkę.
2. Aneks do umowy kredytowej z dnia 15 kwietnia 2010r. zawarty w celu zmiany zabezpieczeń spłaty kredytu inwestycyjnego zawarty w dniu 21 marca 2011r. z bankiem Raiffeisen Bank Polska SA. Przedmiotem umowy jest refinansowanie wcześniej zawartych umów na kredyty inwestycyjne zaciągnięte na budowę hal magazynowo-produkcyjnych Spółki do kwoty 8.500.000,00 złotych. Waluty kredytu to: PLN, EUR, CHF, USD. Kredyt udzielony został do 31 grudnia 2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR lub w oparciu o LIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w CHF/USD powiększone o marżę Banku w skali roku. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką zwykłą łączną w kwocie 8.500.000,00 złotych oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 4.250.000,00 zł na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., KW 6713.

Nr 5/2011 08.04.2011 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena.

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 12 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 15:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp. Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach:

Nr 4/2011 01.04.2011 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2010.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2010 w wysokości 0,10 zł na jedną akcję (słownie: dziesięć groszy).

Nr 3/2011 21.03.2011 r.Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w 2010r.

W załączeniu oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku.

Nr 2/2011 10.01.2011 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011 roku.

I. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2011 roku – 13 maja 2011 r.
za III kwartał 2011 roku – 14 listopada 2011 r.

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2011 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2011 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2010 zostanie opublikowany 21 marca 2011 r.

IV. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2010 zostanie opublikowany 21 marca 2011 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2010r. oraz za II kwartał 2011r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 ww. Rozporządzenia, Zarząd Lena Lighting S.A. oświadcza, że w ww. raportach skonsolidowanych kwartalnych i skonsolidowanym półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Nr 1/2011 11.01.2011 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje w załączeniu wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki

Więcej…od Nr 1/2011 do Nr 10/2011

Kliknięć: 1220

Napisane przez Developer Indico dnia 08 lipiec 2021. Wysłane od Nr 1/2010 do Nr 10/2010.

od Nr 1/2010 do Nr 10/2010

Szybkie menu

Nr 10/2010 11.06.2010 r. Korekta raportu nr 8/2010 dotyczącego Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 01.06.2010 r.1

Treść korygowana:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego

Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.775 tys. zł,

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie 695 tys. zł,

4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochód całkowity w wysokości 5.106 tys. zł,

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.045 tys. zł,

6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych a rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.379 tys. zł,

7. dodatkowe informacje i objaśnienia. ważne głosy oddane: 17.002.085 (68,35% kapitału zakładowego)
ważne głosy za: 17.002.085
ważne głosy przeciw: 0
ważne głosy wstrzymujące się: 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A.

za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2009, obejmujące:

1. wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.596 tys. zł,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 5.652 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.654 tys. zł,

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.305 tys. zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

ważne głosy oddane: 17.002.085(68,35% kapitału zakładowego)

ważne głosy za: 17.002.085
ważne głosy przeciw: 0

ważne głosy wstrzymujące się: 0

Treść po korekcie:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego

Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszymzatwierdza bez zastrzeżeń jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.774.767,00 zł,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie 694.671,31 zł,

4. sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochód całkowity w wysokości 5.106.221,51 zł,
5. sprawozdanie ze zmian na kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.044.665,63 zł,

6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rokobrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę6.379.055,13 zł,

7. dodatkowe informacjei objaśnienia.

ważne głosy oddane:                 17.002.085(68,35% kapitału zakładowego)
ważne głosy za:                        17.002.085
ważne głosy przeciw:                         0

ważne głosy wstrzymujące się: 0
do pełnych tysięcy złotych.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A.

za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibąw Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2009, obejmujące:

1. wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.596.247,87 zł,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.,wykazujące zysk netto w wysokości 1.241.056,83 zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi: 1.241.056,83 zł.

4. skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochód całkowity w wysokości 5.652.607,03 zł, w tym dochód całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi: 5.652.607,03 zł.

5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian na kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.654.010,49 zł,

6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanuśrodków pieniężnych o kwotę 8.304.843,91 zł,

7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

ważne głosy oddane: 17.002.085(68,35% kapitału zakładowego)

ważne głosy za: 17.002.085

ważne głosy przeciw: 0

ważne głosy wstrzymujące się: 0

Nr 9/2010 02.06.2010 r. Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez ZWZA dnia 1 czerwca 2010 r.

Na podstawie § 28 w zw. z § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o nowym Członku Rady Nadzorczej powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2010 r.

PIOTR MICHALSKI- CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Lat 45, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego (Magister Inżynier).

Pracował w Owens Illinois Poland Huta Szkła w latach 1993-1996 na stanowisku Export Managera, od 1996-1998 w Euroverlux jako dyrektor Sprzedaży i Marketingu, od 1998-2000 Wielkopolska Huta Szkła PLM na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, od 2000-2007 REXAM Glass Polska stanowisko Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Polska i Europa Wschodnia – Członek Zarządu. Od 2008 r. właściciel i pracownik firmy doradczo-konsultingowej Business Architecture.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Michalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Michalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Piotr Michalski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Piotr Michalski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 8/2010 02.06.2010 r. Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 1 czerwca 2010r.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2010 roku.

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2010r.

Nr 7/2010 02.06.2010 r. Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 1 czerwca 2010r.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę osób posiadających powyżej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2010 roku:

liczba głosów 14.551.980
liczba akcji 14.551.980
procent głosów na WZA 85,59 %
procent ogólnej liczby głosów 58,50%

liczba głosów 2.450.005
liczba akcji 2.450.005
procent głosów na WZA 14,41%
procent ogólnej liczby głosów 9,85%

Nr 6/2010 30.04.2010 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lena Lighting S.A. oraz projekty uchwał.

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 1 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 15:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy poniżej:

Nr 5/2010 29.04.2010 r. Zawarcie, zmiana znaczących umów.

Zarząd Lena Lighting SA informuje o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia w 2010r. podpisanych umów kredytowy z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, które spełniają kryterium znaczącej umowy.

Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty w dniu 26 marca 2010r. przedłużający wcześniej zawartą umowę do dnia 30 kwietnia 2010r. w zakresie udzielonego kredytu w wysokości 20.000.000,00 złotych do wykorzystania w PLN lub EUR.
Aneks do umowy dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty w dniu 15 kwietnia 2010r. zmieniający wcześniej zawarta umowę w zakresie wysokości finansowania, terminu i ustanowionych zabezpieczeń. Przedmiotem zmiany umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 10.000.000,00 zł. Kredyt udzielony został do dnia 31 marca 2011r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto Bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,4583% kwoty limitu. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną umowną w wysokości 15.000.000,00 PLN na nieruchomościach położonych w Środzie Wlkp., KW 17274 i KW 6713 oraz cesja cicha na należnościach w wysokości: 4.000.000,00 złotych i zastaw rejestrowy na środkach obrotowych Spółki w wysokości 15.000.000,00. Powyższe zabezpieczenia stanowią również zabezpieczenie transakcji terminowych i transakcji zamiany zawieranych przez Spółkę.
Umowa kredytowa z dnia 15 kwietnia 2010r. zawarta w celu spłaty kredytów inwestycyjnych zawartych umowami z dnia 21 listopada 2007r i 23 maja 2007r. z bankiem Raiffeisen Bank Polska SA. Przedmiotem umowy jest refinansowanie wcześniej zawartych umów na kredyty inwestycyjne zaciągnięte na budowę hal magazynowo-produkcyjnych Spółki do kwoty 8.500.000,00 złotych. Waluty kredytu to: PLN, EUR, CHF, USD. Kredyt udzielony został do 31 grudnia 2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR lub w oparciu o LIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w CHF/USD powiększone o marżę Banku w skali roku. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką zwykłą łączną w kwocie 8.500.000,00 złotych oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 4.250.000,00 zł na nieruchomościach położonych w Środzie Wlkp., KW 17274 i KW 6713.

Nr 4/2010 26.04.2010 r. Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Lena Lighting SA informuje o podpisaniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu, która spełnia kryterium znaczącej umowy. Łączna wartość umów wynosi: 10.000.000 zł. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w PLN lub EUR do kwoty 10.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej Spółki. Kredyt udzielony został do dnia 30 czerwca 2011 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto Bankowi BZ WBK S.A. przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,5% kwoty limitu. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 12.000.000,00 PLN na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., KW 21855. Wobec faktu, iż kapitały własne emitenta wynoszą 71.313 tys. zł na koniec ostatniego kwartału (31.12.2009) zgodnie z raportem rocznym, umowa kredytowa emitenta spełnia kryterium uznania jej za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA informuję, że w raporcie RB-W 8/2010 był błąd w zakresie uchwały nr 3 i uchwały nr 5. Omyłkę popełniono w trakcie przepisywania uchwał podjętych przez ZWZA i polegała ona na błędnym nazewnictwie sprawozdań, pominięciu jednego punktu i podaniu wartości w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych.

W załączeniu Uchwały podjęte przez ZWZA z dnia 01.06.2010 po korekcie.

Nr 3/2010 19.03.2010 r. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

W załączeniu oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku.

Nr 2/2010 27.01.2010 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2010.

I. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2010 roku - 14 maja 2010 r.
za III kwartał 2010 roku – 12 listopada 2010 r.

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2010 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2009 zostanie opublikowany 19 marca 2010 r.

IV. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2009 zostanie opublikowany 19 marca 2010 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2009r. oraz za II kwartał 2010r.

Nr 1/2010 05.01.2010 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje w załączeniu wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki

www.lenalighting.pl

Więcej…od Nr 1/2010 do Nr 10/2010

Kliknięć: 880